لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

وفقًا للائحة لجنة المراجعة، تشكل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل. ويرشح هؤلاء الأعضاء مجلس الإدارة ويُعينون بقرار من الجمعية العامة لمساهمي (سابك).

يوضح الجدول التالي قائمة بأعضاء اللجنة وعضويتهم ومشاركاتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد الاجتماعات وتواريخها.

تشمل مسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

• الإشراف على إعداد التقارير المالية، بما في ذلك:(1) مراجعة القوائم المالية للمجموعة؛ و(2) تقديم الرأي (الآراء) الفني فيما يتعلق بتقرير المجلس والقوائم المالية التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية؛ و (3) فحص المعاملات غير العادية في القوائم المالية؛ و(4) التحقق من التقديرات المحاسبية؛ و (5) مراجعة السياسات المالية والمحاسبية للمجموعة.
• الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك: (1) مراجعة أنظمة إدارة مخاطر الرقابة الداخلية والمخاطر المالية وضمان فعاليتها من خلال التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية (أو مراجعي الحسابات الخارجيين) ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها؛ و(2) رفع التقارير إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
• الإشراف على المراجعة الداخلية، بما في ذلك: (1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من فعاليتها في القيام بأدوارها ومسؤولياتها، و(2) مراجعة خطة المراجعة السنوية واعتمادها، و (3) استعراض التقارير التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها، و(4) ضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية، و (5) تقييم أداء رئيس قسم المراجعة الداخلية.
• الإشراف على المراجع الخارجي، بما في ذلك:(1) التوصية بتعيين أو إقالة مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بعد تقييم أدائه واستقلاليته ونطاق عمله وشروط تعيينه، و(2) التحقق من استقلالية المراجع الخارجي، و (3) استعراض خطة المراجعة الخارجية والتحقق من امتثال هذه الخطة للأنظمة المعمول بها، و (4) الرد على استفسارات المدقق الخارجي وتقديم الدعم اللازم لأداء المراجعة الخارجية، و (5) استعراض التقارير التي أعدها المراجع الخارجي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها.
• –مراقبة الامتثال، بما في ذلك:(1) استعراض التقارير التي تعدها الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالامتثال للوائح المعمول بها ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها، و (2) ضمان امتثال (سابك) للقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة، و (3) مراجعة المعاملات المقترحة مع الأطراف ذات الصلة، و (4) وضع إجراءات مناسبة للإبلاغ الداخلي عن مخالفات أنظمة الرقابة الداخلية، و (5) وضع الإجراءات المناسبة لمتابعة أي تقارير عن المخالفات (بما في ذلك ضمان استقلال مثل هذه الإجراءات)، وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بما سبق عند الاقتضاء.

السير الذاتية لأعضاء اللجنة ممن ليسوا أعضاءً في مجلس الإدارة

الأستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان رئيس لجنة المراجعة في (سابك)، يشغل حاليًا منصب الرئيس العام لشركة (واحة الصحة)، مع مشاركته عضوًا في مجلس إدارة شركة المغذيات الزراعية، ورئيسًا للجنة المراجعة فيها.

الخبرات العملية والمناصب السابقة:

• شغل خلال فترة عمله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية منصب مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، وكان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة كل من شركة (سابك)، وشركة الاتصالات السعودية، والبنك السعودي الفرنسي، والشركة السعودية الفرنسية كابيتال، وشركة أليانز السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، وبنك الجزيرة، ومركز مكة الطبي.

المؤهلات العلمية:

• يحمل درجة الماجستير في العلوم الإدارية ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

الدكتور خالد بن داود الفداغ عضو لجنة المراجعة في (سابك)، ويشغل حاليًا منصب الرئيس والشريك المؤسس لشركة مسك الزاد للتطوير والاستثمار التجاري، وهو أيضًا رئيس كل من لجنة المخاطر بشركة بوبا العربية، ولجنة المخاطر والامتثال بشركة (أكوا باور). كما يشارك في عضوية عدد من المجالس واللجان منها: لجنة المخاطر بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والمجلس الاستشاري للمعهد السعودي للمدققين الداخليين (IIA)، ومجلس المستشارين في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وعضو بمجلس إدارة نادي الاتفاق لكرة القدم.

الخبرات العملية والمناصب السابقة:

• شغل خلال فترة عمله في شركة (أرامكو السعودية) عدة مناصب قيادية، منها: المدير التنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي، والمدقق العام، ومدير التخطيط المؤسسي، كما تولى أيضًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بترون في الفلبين.

المؤهلات العلمية:

• –يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية التطبيقية من إمبريال كوليدج لندن، ودرجة الماجستير في الميكانيكا التطبيقية من (جامعة مانشستر) البريطانية، وقد حصل أيضًا على عدد من الشهادات الخاصة بالتنفيذيين من (كلية هارفارد لإدارة الأعمال) في الولايات المتحدة الامريكية.

الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي عضو لجنة المراجعة في (سابك)، ويشغل حاليًا منصب أمين عام الخزينة في شركة (أرامكو السعودية). وهو أيضًا رئيس لجنة المراجعة بمجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية للصكوك، وعضو في مجالس إدارة شركة أرامكو للتجارة، وشركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو)، وشركة وصاية العالمية للاستثمار(وصاية)، وشركة إس أويل، وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات )ساتورب).

الخبرات العملية والمناصب السابقة:

• تولى خلال مسيرته العملية في شركة (أرامكو السعودية) عدة مناصب قيادية في مجالات التدقيق الداخلي والخزانة والرقابة المالية، والتمويل والاستثمار. كما عمل مديرًا عامًا لشركة البترول السعودية لما وراء البحار المحدودة في المملكة المتحدة، ورئيس وقف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

المؤهلات العلمية:

• يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما أكمل عددًا من برامج القيادة للتنفيذيين من بينها برنامج المالية من (جامعة إنديانا)، وبرنامج الإدارة العامة للتنفيذيين من (جامعة هارفارد) بالولايات المتحدة الامريكية، وبرنامج اقتصاديات البترول من لندن بالمملكة المتحدة.

لجنة المكافآت والترشيحات

تُشكّ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، سواء من المساهمين أو من غيرهم، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل، ويعين مجلس الإدارة أعضاءها.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة ونوع عضويتهم ومشاركاتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد الاجتماعات وتواريخها.

لجنة المكافآت والترشيحات

تشمل مسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات ما يلي:

• الإشراف على المكافآت، بما في ذلك: (1) وضع سياسات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها من قبل الجمعية العامة لمساهمي (سابك)، و(2) مراجعة سياسات المكافآت بانتظام لضمان اتساقها مع التغييرات في التشريعات واللوائح ذات الصلة، وأهداف )سابك( الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات المطلوبة، ورفع توصيات للمجلس بالتغييرات المقترحة، و (3) رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقًا للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي (سابك)، و (4) إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية، و  (5) تحديد أنواع الحوافز المقدمة للموظفين والتوصية بها.
• –الإشراف على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك:  (1) وضع سياسة عضوية مجلس الإدارة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة، و (2) مراجعة السياسة المذكورة بانتظام لضمان توافقها مع التغييرات في التشريعات واللوائح ذات الصلة، والأهداف الاستراتيجية للشركة، والمهارات والمؤهلات المطلوبة، ورفع توصيات بالتغييرات المقترحة للمجلس، و (3) إجراء مراجعة سنوية للمهارات المطلوبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة، و  (4) ترشيح أفراد لعضوية مجلس الإدارة وفقًا لسياسة عضوية المجلس، و  (5) النظر في تضارب المصالح بالنسبة لمرشحي عضوية المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة إلى المجلس، و  (6) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية بالتغييرات إذا لزم الأمر، و  (7) مراجعة لائحة عمل مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، و (8) إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دومًا على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، و  (9) وضع إجراءات التعيين في المركز الشاغر في مجلس الإدارة أو لجان المجلس، و (10) التوصية بقياس الأداء لتقييم مجلس الإدارة ولجانه.
• الإشراف على أداء مجلس الإدارة، بما في ذلك:  (1) ضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، و  (2) التوصية بإعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة أو إقالتهم، و  (3) التحقق من منافسة عضو مجلس الإدارة لأي من أعمال الشركة أو منافستها في الأنشطة أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله والتوصية للمجلس في هذا الشأن، و  (4) مراجعة منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة (المعتمدة من قبل الجمعية) بشكل سنوي، و  (5) الإشراف على تنفيذ برنامج توجيهي لأعضاء المجلس المستجدين.
• الإشراف على تعيينات أعضاء الإدارة التنفيذية، بما في ذلك: (1) التوصية للمجلس بوضع سياسات ومعايير مناسبة لتعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، و (2) مراجعة هذه السياسات والمعايير بانتظام لضمان توافقها مع التغيرات في الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، و  (3) إعداد الوصف الوظيفي لتعيينات الإدارة التنفيذية، و  (4) وضع إجراءات تخطيط الإحلال الوظيفي في حالة وجود أي وظائف شاغرة بين أعضاء الإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات المطلوبة.

لجنة المخاطر والاستدامة

تُشكّ لجنة المخاطر والاستدامة - وفقًا للائحتها - من ثلاثة إلى خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعيِّن مجلس الإدارة أعضاءها.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة ونوع عضويتهم ومشاركاتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد الاجتماعات وتواريخها.

لجنة الاستثمار

تُشكّ لجنة الاستثمار - وفقًا للائحتها - من ثلاثة إلى خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعيِّن مجلس الإدارة أعضاءها.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة ونوع عضويتهم ومشاركاتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد الاجتماعات وتواريخها.

تشمل مسؤوليات لجنة الاستثمار ما يلي:

• العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة استثمارية تتناسب مع طبيعة أعمال (سابك) وأنشطتها والمخاطر المتعلقة بها.
• مراجعة استراتيجية الاستثمار وسياستها بانتظام لضمان التوافق مع التغيرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية التي تعمل بها (سابك)، والتشريعات المنظمة لأعمالها التجارية أو أهدافها الاستراتيجية أو غير ذلك، ورفع توصيات بالتغييرات المقترحة إلى مجلس الإدارة.
• الإشراف على الأنشطة الاستثمارية وتصميم الإجراءات المناسبة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
• تقييم الفرص الاستثمارية التي تقترحها الإدارة التنفيذية (مثل عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو وحدات الأعمال أو الأصول، وإسقاط الملكية أو بيعها أو نقلها، والخروج من استثمار قائم أو التصرف فيه، والمشاركات في المشاريع المشتركة)
• دراسة سبل التمويل لمثل هذه الفرص الاستثمارية.
• ضمان امتثال الفرص الاستثمارية المقترحة للوائح والتعليمات ذات الصلة.
• تحديد أولويات المقترحات الاستثمارية.
• مراجعة التقارير المرحلية للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بفرص الاستثمار المعتمدة.