هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة.سياسة ملفات الارتباط

لجنة المراجعة

وفقًا للائحة لجنة المراجعة، تشكل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل. يرشح هؤلاء الأعضاء مجلس الإدارة ويعينون بقرار من الجمعية العامة لمساهمي (سابك).

يوضح الجدول التالي قائمة بأعضاء اللجنة وعضويتهم ومشاركاتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد الاجتماعات وتواريخها.

سجل الحضور

الاسم
  • طبيعة العضوية
  • الاجتماع الأول ٢٨/١/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثاني ١/٣/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثالث ٣/٥/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الرابع ١٤/٦/٢٠٢٠م
طبيعة العضوية الاجتماع الأول ٢٨/١/٢٠٢٠م الاجتماع الثاني ١/٣/٢٠٢٠م الاجتماع الثالث ٣/٥/٢٠٢٠م الاجتماع الرابع ١٤/٦/٢٠٢٠م
عبد العزيز هبدان الهبدان رئيس اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة حضر حضر حضر حضر
عبد الله بن محمد العيسى عضو حضر حضر حضر حضر
نادر بن إبراهيم الوهيبي عضو حضر حضر حضر حضر
خالد بن داود الفداغ عضو من خارج مجلس الإدارة حضر حضر حضر حضر

سجل الحضور

الاسم
  • طبيعة العضوية
  • الاجتماع الخامس ٢٥/٧/٢٠٢٠م
  • الاجتماع السادس ٥/٨/٢٠٢٠م
  • الاجتماع السابع ٢٢/١٠/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثامن ٢٣/١٢/٢٠٢٠م
طبيعة العضوية الاجتماع الخامس ٢٥/٧/٢٠٢٠م الاجتماع السادس ٥/٨/٢٠٢٠م الاجتماع السابع ٢٢/١٠/٢٠٢٠م الاجتماع الثامن ٢٣/١٢/٢٠٢٠م
عبد العزيز هبدان الهبدان رئيس اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة حضر حضر حضر حضر
عبد الله بن محمد العيسى عضو حضر حضر حضر حضر
نادر بن إبراهيم الوهيبي عضو حضر حضر حضر أعتذر
خالد بن داود الفداغ عضو من خارج مجلس الإدارة حضر حضر حضر حضر

تشمل مسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

  • الإشراف على إعداد التقارير المالية، بما في ذلك: (١) مراجعة القوائم المالية للمجموعة؛ و (٢) تقديم الرأي (الآراء) الفني فيما يتعلق بتقرير المجلس والقوائم المالية التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية؛ و (٣) فحص المعاملات غير العادية في القوائم المالية؛ و (٤) التحقق من التقديرات المحاسبية؛ و(٥) مراجعة السياسات المالية والمحاسبية للمجموعة.
  • الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك: (١) مراجعة أنظمة إدارة مخاطر الرقابة الداخلية والمخاطر المالية وضمان فعاليتها من خلال التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية (أو مراجعو الحسابات الخارجيون) ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها؛ و(٢) رفع التقارير إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
  • الإشراف على المراجعة الداخلية، بما في ذلك: (١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من فعاليتها في القيام بأدوارها ومسؤولياتها، و (٢) مراجعة خطة المراجعة السنوية واعتمادها، و (٣) استعراض التقارير التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها، و (٤) ضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية، و (٥) تقييم أداء رئيس قسم المراجعة الداخلية.
  • الإشراف على المراجع الخارجي، بما في ذلك: (١) التوصية بتعيين أو إقالة مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بعد تقييم أدائه واستقلاليته ونطاق عمله وشروط تعيينه، و (٢) التحقق من استقلالية المراجع الخارجي، و (٣) استعراض خطة المراجعة الخارجية والتحقق من امتثال هذه الخطة للأنظمة المعمول بها، و (٤) الرد على استفسارات المدقق الخارجي وتقديم الدعم اللازم لأداء المراجعة الخارجية، و (٥) استعراض التقارير التي أعدها المراجع الخارجي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها.
  • مراقبة الامتثال، بما في ذلك: (١) استعراض التقارير التي تعدها الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالامتثال للوائح المعمول بها ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها، و (٢) ضمان امتثال (سابك) للقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة، و (٣) مراجعة المعاملات المقترحة مع الأطراف ذات الصلة، و (٤) وضع إجراءات مناسبة للإبلاغ الداخلي عن مخالفات أنظمة الرقابة الداخلية، و (٥) وضع الإجراءات المناسبة لمتابعة أي تقارير عن المخالفات (بما في ذلك ضمان استقلال مثل هذه الإجراءات)، و تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بما سبق عند الاقتضاء.

السير الذاتية لأعضاء اللجنة ممن ليسوا أعضاءً في مجلس الإدارة

  • الأستاذ عبد العزيز هبدان الهبدان تقاعد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث كان يشغل منصب مساعد المحافظ لشؤون التأمين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقد شغل سابقًا منصب عضو مجلس إدارة لعدة شركات مساهمة، بما في ذلك، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، ومركز مكة الطبي، وشركة الاتصالات السعودية، ويشغل حاليًّا منصب عضو مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، وشركة (السعودي الفرنسي المالية)، بالإضافة إلى رئاسته للجنة المراجعة في (سافكو)، ويحمل الهبدان درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
  • الدكتور خالد داود الفداغ لا يشغل حاليًّا أي منصب. عمل سابقًا مراجعًا عامًا في شركة أرامكو السعودية، وقبل ذلك مديرًا لتخطيط المرافق، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة (بترون)، ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية التطبيقية.

لجنة المكافآت والترشيحات

وفقًا للائحة لجنة المراجعة، تشكل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل. يرشح هؤلاء الأعضاء مجلس الإدارة ويعينون بقرار من الجمعية العامة لمساهمي (سابك).

يوضح الجدول التالي قائمة بأعضاء اللجنة وعضويتهم ومشاركاتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد الاجتماعات وتواريخها.

سجل الحضور

الاسم
  • طبيعة العضوية
  • الاجتماع الأول ٣/٣/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثاني ١٥/٦/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثالث ٢٨/٩/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الرابع ١٤/١٢/٢٠٢٠م
طبيعة العضوية الاجتماع الأول ٣/٣/٢٠٢٠م الاجتماع الثاني ١٥/٦/٢٠٢٠م الاجتماع الثالث ٢٨/٩/٢٠٢٠م الاجتماع الرابع ١٤/١٢/٢٠٢٠م
خالد بن حمزة نحاس رئيس حضر حضر حضر حضر
محمد بن طلال النحاس عضو حضر حضر حضر حضر
روبيرتو قيالدوني عضو حضر حضر حضر حضر
زياد بن ثامر المرشد عضو حضر حضر حضر حضر

لجنة المكافآت والترشيحات

تشمل مسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات ما يلي:

  • الإشراف على المكافآت، بما في ذلك: (١) وضع سياسات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها من قبل الجمعية العامة لمساهمي (سابك)، و (٢) مراجعة سياسات المكافآت بانتظام لضمان اتساقها مع التغييرات في التشريعات واللوائح ذات الصلة، وأهداف (سابك) الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات المطلوبة، ورفع توصيات للمجلس بالتغييرات المقترحة، و (٣) رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقًا للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي (سابك)، و(٤) إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية، و (٥) تحديد أنواع الحوافز المقدمة للموظفين والتوصية بها.
  • الإشراف على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك: (١) وضع سياسة عضوية مجلس الإدارة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة، و (٢) مراجعة السياسة المذكورة بانتظام لضمان توافقها مع التغييرات في التشريعات واللوائح ذات الصلة، والأهداف الاستراتيجية للشركة، والمهارات والمؤهلات المطلوبة، ورفع توصيات بالتغييرات المقترحة للمجلس، و (٣) إجراء مراجعة سنوية للمهارات المطلوبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة، و (٤) ترشيح أفراد لعضوية مجلس الإدارة وفقًا لسياسة عضوية المجلس، و (٥) النظر في تضارب المصالح بالنسبة لمرشحي عضوية المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة إلى المجلس، و (٦) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية بالتغييرات إذا لزم الأمر، و (٧) وضع إجراءات التعيين في المركز الشاغر في مجلس الإدارة أو لجان المجلس، و (٨) التوصية بقياس الأداء لتقييم مجلس الإدارة ولجان المجلس.
  • الإشراف على أداء مجلس الإدارة، بما في ذلك: (١) ضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، و (٢) التوصية بإعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة أو إقالتهم، و (٣) الإشراف على تنفيذ برنامج توجيهي لأعضاء المجلس الجدد.
  • الإشراف على تعيينات أعضاء الإدارة التنفيذية، بما في ذلك: (١) التوصية للمجلس بوضع سياسات ومعايير مناسبة لتعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، و (٢) مراجعة هذه السياسات والمعايير بانتظام لضمان توافقها مع التغيرات في الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، و (٣) إعداد الوصف الوظيفي لتعيينات الإدارة التنفيذية، و (٤) وضع إجراءات تخطيط الإحلال الوظيفي في حالة وجود أي وظائف شاغرة بين أعضاء الإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات المطلوبة.

لجنة المخاطر والاستدامة

تُشكّل لجنة المخاطر والاستدامة - وفقًا للائحتها - من ثلاثة إلى خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعيِّن مجلس الإدارة أعضاءها.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة ونوع عضويتهم ومشاركاتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد الاجتماعات وتواريخها.

سجل الحضور

الاسم
  • طبيعة العضوية
  • الاجتماع الأول ٣/٣/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثاني ٢٩/٩/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثالث ١٥/١٢/٢٠٢٠م
طبيعة العضوية الاجتماع الأول ٣/٣/٢٠٢٠م الاجتماع الثاني ٢٩/٩/٢٠٢٠م الاجتماع الثالث ١٥/١٢/٢٠٢٠م
كاليم ماكلين رئيس حضر حضر حضر
نادر إبراهيم الوهيبي عضو حضر حضر حضر
محمد بن طلال النحاس عضو حضر استقال من عضوية اللجنة بتاريخ ١٦ يونيو٢٠٢٠م -
أوليفر ثوريل عضو انضم إلى عضوية اللجنة بتاريخ ١٦ يونيو٢٠٢٠م حضر حضر

تشمل مسؤوليات لجنة المخاطر والاستدامة ما يلي:

  • مهام إدارة المخاطر، بما في ذلك: (١) العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع سياسة شاملة لإدارة المخاطر وفقًا لأعمال (سابك) وأنشطتها، وبما يتسق مع أهدافها واستراتيجيتها، والتوصية بهذه السياسة لمجلس الإدارة، (٢) مراجعة السياسة العامة لإدارة المخاطر بشكل دوري لضمان اتساقها مع التغيرات التي قد تحدث في البيئة الداخلية أو الخارجية التي تعمل فيها (سابك)، أو التشريعات التي تنظم أعمالها أو أهدافها الاستراتيجية، أو غير ذلك، والتوصية بالتغييرات المقترحة للمجلس، (٣) رفع توصيات لمجلس الإدارة بالمستوى المقبول من المخاطر بالنسبة لشركة (سابك) وكيفية الحفاظ على هذا المستوى، ورصد أي تجاوز له، (٤) التحقق من استمرارية الأعمال، وتحديد المخاطر التي تواجه شركة (سابك) سنويًّا، (٥) الإشراف على أنظمة إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها وآليات اكتشاف المخاطر وقياسها ومراقبتها، (٦) إعادة تقييم القدرة على اختبار المخاطر أو التعرض لها على نحوٍ منتظم (على سبيل المثال من خلال اختبار التحمل)، (٧) إعداد تقرير ورفعه إلى مجلس الإدارة يتضمن معلومات تفصيلية عن المخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، (٨) تقديم توصيات إلى المجلس بشأن إدارة المخاطر، (٩) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر، (١٠) التأكد من فهم موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر، (١١) مراجعة أي قضايا تثيرها لجنة المراجعة وقد تؤثر على إدارة المخاطر في (سابك).
  • مهام إدارة الاستدامة، بما في ذلك: (١) العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسات شاملة للاستدامة (مثل سياسة البيئة والصحة والسلامة والأمن)، تكون مناسبة لطبيعة أعمال (سابك) وأنشطتها التجارية، (٢) مراجعة استراتيجية الاستدامة وسياساتها بشكل دوري لضمان اتساقها مع التغيرات في البيئة الداخلية أو الخارجية التي تعمل فيها (سابك)، أو التشريعات التي تنظم أعمالها أو أهدافها الاستراتيجية، أو غير ذلك، ورفع توصيات بالتغييرات المقترحة إلى المجلس، (٣) الإشراف على أنظمة (البيئة والصحة والسلامة والأمن) الخاصة بشركة (سابك) وضمان امتثالها للتشريعات واللوائح ذات الصلة وتوافر المهارات والخبرات اللازمة لإدارة هذه الأنظمة.

لجنة الاستثمار

تُشكّل لجنة الاستثمار - وفقًا للائحتها - من ثلاثة إلى خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويعيِّن مجلس الإدارة أعضاءها.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة ونوع عضويتهم ومشاركاتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد الاجتماعات وتواريخها.

سجل الحضور

الاسم
  • طبيعة العضوية
  • الاجتماع الأول ١٤/٦/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثاني ٢٩/٩/٢٠٢٠م
  • الاجتماع الثالث ٧/١٢/٢٠٢٠م
طبيعة العضوية الاجتماع الأول ١٤/٦/٢٠٢٠م الاجتماع الثاني ٢٩/٩/٢٠٢٠م الاجتماع الثالث ٧/١٢/٢٠٢٠م
عبدالعزيز بن صالح الجربوع رئيس حضر استقال من عضوية اللجنة بتاريخ ١٦ يونيو٢٠٢٠م -
خالد بن هاشم الدباغ رئيس انضم إلى عضوية اللجنة بتاريخ ١٦ يونيو٢٠٢٠م حضر حضر
يوسف بن عبدالله البنيان عضو حضر حضر حضر
خالد بن حمزة نحاس عضو حضر حضر حضر
عبدالله بن محمد العيسى عضو حضر حضر حضر
راشد بن إبراهيم شريف عضو حضر حضر حضر
زياد بن ثامر المرشد عضو حضر حضر حضر

تشمل مسؤوليات لجنة الاستثمار ما يلي:

  • العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة استثمارية تتناسب مع طبيعة أعمال (سابك) وأنشطتها والمخاطر المتعلقة بها.
  • مراجعة استراتيجية الاستثمار وسياستها بانتظام لضمان التوافق مع التغيرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية التي تعمل فيها (سابك)، والتشريعات المنظمة لأعمالها التجارية أو أهدافها الاستراتيجية أو غير ذلك، ورفع توصيات بالتغييرات المقترحة إلى مجلس الإدارة.
  • الإشراف على الأنشطة الاستثمارية وتصميم الإجراءات المناسبة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
  • تقييم الفرص الاستثمارية التي تقترحها الإدارة التنفيذية (مثل عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو وحدات الأعمال أو الأصول، وإسقاط الملكية أو بيعها أو نقلها، والخروج من استثمار قائم أو التصرف فيه، والمشاركات في المشاريع المشتركة).
  • دراسة إمكانات التمويل لمثل هذه الفرص الاستثمارية.
  • ضمان امتثال الفرص الاستثمارية المقترحة للوائح والتعليمات ذات الصلة.
  • تحديد أولويات المقترحات الاستثمارية.
  • مراجعة التقارير المرحلية للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بفرص الاستثمار المعتمدة.

Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد